Техническое исследование документов

Для чего и в каких случаях проводится техническое исследование документов (исследование реквизитов документов)?

Техническое исследование документов Этому виду исследований (техническая экспертиза документа) прежде всего подвергаются документы с признаками подделки, так как они являются наиболее значимыми носителями информации при установлении истины в криминалистических расследованиях. В настоящее время довольно распространенными стали преступления в экономической и банковской сферах. Это и коррупция, манипуляции с финансовыми ресурсами, изготовление и сбыт фальшивых денег и ценных бумаг, незаконное предпринимательство, нецелевое использование бюджетных средств, уклонение от уплаты налогов и другие.

Самый распространенный способ совершения преступлений в этих отраслях — это создание фиктивных фирм, которые берут с клиентов деньги, и обещают оказать определенные услуги. Например, по продаже товаров, оформлению туристических путевок за рубеж, оформлению выезда за границу, по устройству на работу, получению и присвоению кредитов и материальных ценностей по фальшивым документам. При этом используются самые современные компьютерные технологии.

37 2 Как правило, основными объектами технического исследования документов, технической экспертизы документов являются договоры об общей деятельности, договоры аренды, контракты, уставы учреждений, накладные, сертификаты, бланки счетов, гарантийные письма, свидетельства о регистрации плательщика НДС и другие документы, изготовленные с частичной или полной материальной подделкой.

Техническое исследование документов устанавливает следующие факты:

способ изготовления документа;
факт и способ изменения содержания документа;
содержание слабовидимых и невидимых записей;
первоначальный вид документа;
время изготовления документа;
орудия, средства, принадлежности и материалы, применявшиеся для изготовления либо внесения изменений в содержание документа, а также исполнителя документа.

Объектами судебно-технической экспертизы документов является широкий круг материальных носителей информации, к которому относятся документы (их материалы и реквизиты); технические средства и вещества, которые используются для их изготовления или изменения.

Главные задачи судебно-технической экспертизы документов — установить следующие факты:

способ изготовления документов, печатей, штампов, печатных форм;
изменения содержания документов и способов, которыми оно было произведено;
установление последовательности нанесения записей и относительного времени изготовления документа и его частей;
восстановление невидимых (зачеркнутых, подчищенных и вытравленных, угасших, залитых, вдавленных) записей;
определение профессиональных навыков исполнителя машинописных текстов, изготовителя печатных форм;
идентификация предметов, материалов и вспомогательных средств, применявшихся для изготовления документов и отдельных его реквизитов. (например, печати, штампы; пишущие машины, кассовые аппараты, факсимильные аппараты, копировальная и компьютерная техника; шариковые ручки, карандаши)

В рамках специальности «Исследование реквизитов документов» специалисты решают следующие вопросы:

Способ нанесения оттиска печати на исследуемый документ
Одним или несколькими клише нанесены оттиски печатей
Тем ли клише, образцы которого представлены, нанесен оттиск печати
Подвергалось ли изменению первоначальное содержание о документа, и если да, то каким способом?
Каково первоначальное содержание документа, подвергшегося изменениям?
Каково первоначальное содержание угасших записей в документе?
Каково содержание разорванных документов?
Каково содержание залитых (замазанных, зачеркнутых) записей?
Каково содержание заклеенных записей?
Каково первоначальное содержание записей в документе, подвергшемся воздействию высоких температур?
Каково содержание записей, образованных следами давления?
Каково содержание записей, выполненных невидимыми чернилами?
Не подвергалась ли переклейке фотокарточка (марка и т.п.)
Каким способом изготовлен бланк документа (на предприятии Гознака, типографским или с помощью современной оргтехники)?
Одинаковым или нет, способом изготовлены бланки документов?
Тип (систему, модель) пишущей машины (знакопечатающего устройства), на которой отпечатан документ?
Не напечатаны ли документы или их фрагменты на данной пишущей машине (знакопечатающем устройстве)?
В каком году (или в какой период) напечатан данный документ на конкретной пишущей машине?
Допечатаны ли конкретные записи в документе?
Изготовлен ли исследуемый документ путем монтажа? Например, с помощью современной оргтехники из фрагментов нескольких документов?
Не нанесена ли исследуемая подпись с помощью предварительной технической подготовки, с помощью факсимиле, с помощью современной оргтехники?
В какой последовательности выполнены фрагменты документа?
До или после образования складок выполнены рукописные записи?
Каким способом изготовлены исследуемые купюры?